Мехул Чоксси, арестуван в Белгия по искане на Индия за екстрадиция: Доклад

Беглецът на диамантения търговец Мехул Чоки, търсен по отношение на сега делото за машинация на националната банка в Пенджаб (PNB). Затвор, заяви Economic Times.

Полицията се базира на две отворени заповеди за арест, издадени против Чоки от съд в Мумбай, до момента в който го сложи под арест. These were dated May 23, 2018, and June 15, 2021, the report said.

Choksi, however, is expected to seek bail and an immediate release, citing ill health and other reasons.

He is wanted by the CBI and the Enforcement Directorate (ED) for allegedly defrauding the PNB of Rs 13,850 crore along with his nephew, Nirav Modi, who is В очакване на екстрадиция от Лондон.

Те настояват, че са употребявали писмо за дружество (Lous) и задгранични акредитиви (FLCs), като подкупват чиновници на Брейди Хаус Клон на банката в Мумбай.

Те избягаха от Индия през януари 2018 година, седмици преди измамата в PNB - вторият вторият банка на Брейди в Мумбай, те избягаха от Индия през януари 2018 година, седмици преди помирването в помирната в мачката, преди да се наблюдава, преди да се наблюдава, преди да издърпа в страната, преди да изтече Индия, седмици преди помирването, преди да се наблюдава. Белгийското външно министерство удостовери пред NDTV, че Мехул Чоксси е в европейската страна.

В връзка те обявиха, че са наясно с неговото наличие и „ придадоха огромно значение и внимание към него “.

Министерството обаче съобщи, че не разясняват обособени случаи. Дори и по този начин, „ външните работи на FPS не престават да следват от близко развиването в този значим случай “.

Според отчетите, Чокси е бил в Антверпен със брачната половинка си Преети Чоки, жител на Белгия, откакто получи „ карта за престояване “ в страната

жител на Антигуа и Барбуда. През 2021 година той е липсващ от Антигуа, като провокира спекулации, че е бил похитен от индийския чиновник - неуместно иск е потвърдено погрешно, откакто е бил открит в друга Карибска остров - Доминика.